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永兴沪农商村镇银行股份有限公司召开2025年度股东会的公告
发布时间：2026年03月27日
永兴沪农商村镇银行股份有限公司拟定于2026年4月16日（星期四）上午召开2025年度股东会。根据相关法律法规和本行公司章程，特公告发如下：
一、会议时间
2026年4月16日10:00
（请提前半小时办理签到手续）
二、会议地点
永兴沪农商村镇银行二楼会议室
三、会议出席对象
本公司董事、高级管理层，截至2025年12月31日登记在册的本公司全体股东。
四、会议出席办法
（一）法人股东：法人股东法人代表人持股权登记卡及身份证出席；法定代表人因故不能出席的可委托代理人出席，代理人持法人代表授权委托书、代理人身份证和股权登记卡至会场办理登记手续后出席。
（二）个人股东：持股权登记卡、身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，代理人持股东授权委托书、代理人身份证和股权登记卡至会场办理登记手续后出席。
五、会议议题
(一）审议《关于永兴沪农商村镇银行2025年度财务执行情况及2026年度财务预算草案的议案》；
(二）审议《关于永兴沪农商村镇银行2025年度利润分配的议案》；
(三）审议《关于永兴沪农商村镇银行董事会2025年工作报告及2026年工作计划的议案》；
(四）审议《关于永兴沪农商村镇银行2026-2027年报外部审计机构续聘的议案》；
(五）审议《关于推选黄烨同志为永兴沪农商村镇银行第四届董事会董事的议案》；
(六）听取《关于永兴沪农商村镇银行股份有限公司2025年度主要股东评估情况的议案》；
(七）听取《关于永兴沪农商村镇银行2025年度信息披露情况的议案》；
(八）听取《关于落实国家金融监督管理总局郴州监管分局2024年监管评级的整改报告及本行整改措施的议案》；
(九）听取《关于永兴沪农商村镇银行2025年度关联交易情况报告的议案》；
(十）听取《关于永兴沪农商村镇银行股份有限公司2025年度高管履职评价及绩效考核结果的议案》；
(十一）听取《关于永兴沪农商村镇银行2024年反洗钱专项审计报告及整改报告的议案》；
(十二）听取《关于永兴沪农商村镇银行2024年度关联交易审计情况的议案》；
(十三）听取《关于永兴沪农商村镇银行2024年消费者权益保护工作专项审计的议案》；
(十四）听取《关于永兴沪农商村镇银行2024年度全面审计审计情况的议案》；
(十五）听取《关于永兴沪农商村镇银行2024年征信管理专项审计的议案》；
(十六）听取《关于永兴沪农商村镇银行2025年度董事履职评价的议案》。
六、会务联系方式
联系人：邓艳霞联系电话185735120510735-5522169
何汝晓联系电话152883638440735-5522169
特此公告。
永兴沪农商村镇银行股份有限公司
2026年3月25日
