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永兴沪农商村镇银行股份有限公司 召开2024年度股东大会的公告
发布时间：2025年09月02日
永兴沪农商村镇银行股份有限公司拟定于2025年4月18日（星期五）上午召开2024年度股东大会。根据相关法律法规和本行公司章程，特公告发如下：
- 会议时间
2025年4月18日10:30
（请提前半小时办理签到手续）
- 会议地点
永兴沪农商村镇银行二楼会议室
- 会议出席对象
本公司董事、监事、高级管理层，截至2024年12月31日登记在册的本公司全体股东。
四、会议出席办法
（一）法人股东：法人股东法人代表人持股权登记卡及身份证出席；法定代表人因故不能出席的可委托代理人出席，代理人持法人代表授权委托书、代理人身份证和股权登记卡至会场办理登记手续后出席。
（二）个人股东：持股权登记卡、身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，代理人持股东授权委托书、代理人身份证和股权登记卡至会场办理登记手续后出席。
五、会议议题
1、审议《关于永兴沪农商村镇银行2024年度财务执行情况及2025年度财务预算草案的议案》;
2、审议《关于永兴沪农商村镇银行2024年度利润分配的议案》；
3、审议《关于永兴沪农商村镇银行董事会2024年工作报告及2025年工作计划的议案》；
4、审议《关于永兴沪农商村镇银行监事会2024年工作报告及2025年工作计划的议案》；
5、审议《关于永兴沪农商村镇银行2024年报外部审计机构续聘（2025-2027）的议案》；
6、审议《关于永兴沪农商村镇银行与上海农商银行签订服务协议及授权董事会审议重大关联交易的议案》；
7、听取《关于永兴沪农商村镇银行2024年度董事履职评价的议案》；
8、听取《关于永兴沪农商村镇银行2024年度监事履职评价的议案》；
9、听取《关于永兴沪农商村镇银行2024年度关联交易情况报告的议案》；
10、听取《关于永兴沪农商村镇银行2024年度信息披露情况的议案》；
11、听取《关于永兴沪农商村镇银行股份有限公司2024年度主要股东评估情况的议案》；
12、听取《关于永兴沪农商村镇银行股份有限公司2024年度监管意见及整改措施的议案》；
13、听取《关于永兴沪农商村镇银行股份有限公司2024年度高管履职评价及绩效考核结果的议案》；
14、听取《关于永兴沪农商村镇银行2024年反洗钱专项审计报告及整改报告的议案》；
15、听取《关于永兴沪农商村镇银行2023年度关联交易审计情况的议案》；
16、听取《关于永兴沪农商村镇银行2024年度关联交易审计情况的议案》；
17、听取《关于永兴沪农商村镇银行2024年消费者权益保护工作专项审计的议案》。
六、会务联系方式
联系人：邓艳霞联系电话185735120510735-5522169
何汝晓联系电话152883638440735-5522169
特此公告。
永兴沪农商村镇银行股份有限公司
2025年3月29日
