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永兴沪农商村镇银行股份有限公司 召开2025年第一次临时股东会的公告
发布时间：2025年08月04日
永兴沪农商村镇银行股份有限公司拟定于2025年8月6日（星期三）上午召开2025年第一次临时股东会。根据相关法律法规和本行公司章程，特公告发如下：
- 会议时间
2025年8月6日10:30
（请提前半小时办理签到手续）
- 会议地点
永兴沪农商村镇银行二楼会议室
- 会议出席对象
本公司董事、监事、高级管理层，截至2024年12月31日登记在册的本公司全体股东。
四、会议出席办法
（一）法人股东：法人股东法人代表人持股权登记卡及身份证出席；法定代表人因故不能出席的可委托代理人出席，代理人持法人代表授权委托书、代理人身份证和股权登记卡至会场办理登记手续后出席。
（二）个人股东：持股权登记卡、身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，代理人持股东授权委托书、代理人身份证和股权登记卡至会场办理登记手续后出席。
五、会议议题
1、审议《关于推选廖洪剑同志为永兴沪农商村镇银行第四届董事会董事的议案》；
2、审议《关于撤销监事会并修订永兴沪农商村镇银行公司章程及相关附件的议案》；
3、审议《关于修订永兴沪农商村镇银行股份有限公司股权管理办法（2025年修订）的议案》（报告人：车飞)
4、听取《关于永兴沪农商村镇银行2024年度薪酬管理专项审计报告的议案》；
5、听取《关于永兴沪农商村镇银行2024年度关联交易专项审计报告的议案》；
6、听取《关于落实国家金融监督管理总局郴州监管分局2024年监管意见及本行整改措施的议案》；
7、听取《关于落实国家金融监督管理总局郴州监管分局2024年现场检查意见书及整改问责情况的议案》；
8、听取《关于永兴沪农商村镇银行2024年度全面审计审计情况的议案》。
六、会务联系方式
联系人：邓艳霞联系电话185735120510735-5522169
何汝晓联系电话152883638440735-5522169
特此公告。
永兴沪农商村镇银行股份有限公司
2025年7月22日
