2020年5月27日上午9：00，我行第二届董事会召开第十七次例会，会议由董事长李继军主持，本行董事会成员参加了此次会议，本行监事会和经营班子成员列席了本次董事会。

本次董事会共审议、听取25项议案，其中审议19项议案，包括《关于永兴沪农商村镇银行2019年经营情况及2020年经营计划和工作要点的报告》《永兴沪农商村镇银行关于2019年度财务决算及2020年财务预算草案的报告》《关于永兴沪农商村镇银行2019年度股东董事履职评价的议案》《关于对永兴沪农商村镇银行执行董事及高管层成员2019年度绩效考核评价的议案》《关于永兴沪农商村镇银行董事会2019年度工作报告的议案》《关于永兴沪农商村镇银行2019年度信息披露报告的议案》《关于聘任谢忠为永兴沪农商村镇银行股份有限公司风险总监的议案》《关于永兴沪农商村镇银行2019年度案防工作情况的报告》《关于永兴沪农商村镇银行2019年度利润分配预案的议案》《关于召开永兴沪农商村镇银行2019年度股东大会的议案》《关于修订＜永兴沪农商村镇银行股份有限公司章程＞的议案》《关于制定＜2020年度永兴沪农商村镇银行绩效考核办法＞等制度的议案》《永兴沪农商村镇银行2019年度消费者权益保护工作总结暨2020年度工作规划的议案》《关于永兴沪农商村镇银行2019年度公司治理自评估报告的议案》《2019年度资本实施规划实施情况及内部资本充足评估报告》《关于制定永兴沪农商村镇银行2020-2022年三年发展规划的议案》《关于永兴沪农商村镇银行2019年度内控评价报告》《关于永兴沪农商村镇银行2019年度关联交易情况的报告》《关于永兴沪农商村镇银行反洗钱专项审计情况的报告》等19项议案，听取了《关于永兴沪农商村镇银行董事会战略小组2019年度工作报告的议案》《关于永兴沪农商村镇银行2019年度“三农”金融服务情况的报告》《关于永兴沪农商村镇银行2019年度普惠金融工作情况的报告》《关于永兴沪农商村镇银行2019年度全面风险管理情况的报告》《关于永兴沪农商村镇银行内部关联交易专项审计报告及整改情况表》《关于永兴沪农商村镇银行落实银监局2019年度监管意见及整改措施的报告》等6项议案。

与会董事认真听取了各项议案，对我行2019年度各项工作给予了充分肯定，并审慎行使董事权利，采取记名的方式对需要审议的19项议案进行了投票表决，全票通过了本次会议所有议案。