2021年4月27日上午9：00，我行第二届董事会召开第二十二次例会，会议由董事长周安新主持，本行董事会成员参加了此次会议，本行监事会和经营班子成员列席了本次董事会。

本次会议审议了《关于永兴沪农商村镇银行2020年经营情况及2021年经营计划和工作要点报告的议案》《关于永兴沪农商村镇银行2020年度财务决算及2021年财务预算草案报告的议案》《关于永兴沪农商村镇银行2020年度股东董事履职评价的议案》《关于对永兴沪农商村镇银行执行董事及高管层成员2020年度绩效考核评价的议案》《关于永兴沪农商村镇银行董事会2020年度工作报告的议案》《关于永兴沪农商村镇银行第二届董事会届期工作报告的议案》《关于永兴沪农商村镇银行2020年度利润分配预案的议案》《关于召开永兴沪农商村镇银行2020年度股东大会的议案》《关于向股东大会推荐我行第三届董事会组成人员的议案》《关于永兴沪农商村镇银行2020年度信息披露报告的议案》《关于永兴沪农商村镇银行2020年度案防工作情况报告及2021年工作计划的议案》《关于制定＜2021年度永兴沪农商村镇银行绩效考核相关办法＞等制度的议案》《关于制定及修订＜永兴沪农商村镇银行洗钱风险管理政策＞等制度的议案》《关于永兴沪农商村镇银行2020年度内控评价报告的议案》《永兴沪农商村镇银行2020年度消费者权益保护工作总结暨2021年度工作规划的议案》《关于永兴沪农商村镇银行2020年度公司治理自评估报告的议案》《关于2020年度资本实施规划实施情况及内部资本充足评估报告的议案》《关于修订＜永兴沪农商村镇银行股份有限公司章程＞的议案》《关于永兴沪农商村镇银行2020年度审计情况报告的议案》《关于永兴沪农商村镇银行反洗钱专项审计报告的议案》《关于永兴沪农商村镇银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会2020年工作报告的议案》《关于永兴沪农商村镇银行关联交易管理名单的议案》《关于永兴沪农商村镇银行2020年度关联交易情况报告的议案》《关于永兴沪农商村镇银行内部关联交易专项审计报告及整改情况的议案》《关于永兴沪农商村镇银行经营管理全面审计报告的议案》25项议案；会议听取了《关于永兴沪农商村镇银行2020年度“三农”金融服务情况报告的议案》《关于永兴沪农商村镇银行2020年度普惠金融工作情况报告的议案》《关于永兴沪农商村镇银行2020年度全面风险管理情况报告的议案》《关于永兴沪农商村镇银行2020年度反洗钱工作报告的议案》《关于永兴沪农商村镇银行2020年度离任审计及整改情况报告的议案》《关于永兴沪农商村镇银行董事会战略小组2020年度工作报告的议案》6项议案。

本次会议应到董事4人，实到董事2人（其中：周安新、廖洪剑董事现场参会，何安荔董事授权周安新董事参加会议，王道珍董事授权廖洪剑董事参加会议，李平董事请假不参会），监事3人（李铁成、许溢、李辉），行内列席人员2人（周晓宝、谢忠），行外列席人员2名（许以平、许群华），以上25项议案参会董事均表示同意，全票通过，无其它发言。会议的召开符合法律和章程规定。