根据相关法律法规规定，永兴沪农商村镇银行决定于2019年4月25日(星期四)上午10时30分召开2018年年度股东大会。根据本公司章程，特公告如下：

一、会议时间：2019年4月25日（星期四）上午10时30分（请提前半小时办理报到手续）

二、会议地点：本行二楼会议室

三、会议议题

（一）审议《关于永兴沪农商村镇银行2018年度财务执行情况及2019年度财务预算草案的议案》；

（二）审议《关于永兴沪农商村镇银行董事会2018年工作报告的议案》；

（三）审议《关于永兴沪农商村镇银行监事会2018年工作报告的议案》；

（四）审议《关于永兴沪农商村镇银行2018年度监事履职评价的报告》；

（五）审议《关于永兴沪农商村镇银行2018年度利润分配预案的议案》；

（六）审议《关于向股东大会推选王道珍为我行第二届董事会董事的议案》；

（七）审议关于制定《永兴沪农商村镇银行贷款减免管理办法》的议案；

（八）听取《关于永兴沪农商村镇银行2018年度反洗钱工作报告》的议案；

（九）听取《关于永兴沪农商村镇银行2018年度审计情况的报告》的议案；

（十）听取《关于永兴沪农商村镇银行2018年度关联交易情况的报告》的议案；

（十一）听取《关于永兴沪农商村镇银行2018年度董事履职评价的报告》的议案；

（十二）听取《关于永兴沪农商村镇银行落实银监局2018年度监管意见及整改措施的报告》。

四、会议出席对象

本公司董事、监事、高级管理人员，截至2019年4月18日登记在册的本公司全体股东。

五、会议出席办法

（一）法人股东代表持股权证、法人代表授权委托书和出席人身份证至会场办理登记手续后出席。

（二）个人股东持股权证及身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股权证至会场办理登记手续后出席。

六、其他

（一）与会股东食宿费用及交通费自理,会期半天。

（二）本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他股东的利益。

（三）联系部门：本行办公室(永兴县大桥路243号二楼)

电话：0735-5522169

特此公告。

永兴沪农商村镇银行股份有限公司

2019年4月3日