重要提示：

永兴沪农商村镇银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本次关联交易属于本公司日常经营中的正常业务，不构成对关联方重大依赖，对本公司的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。

一、关联交易概述

2023年9月26日，本公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于永兴县水利电力有限责任公司、永兴县永兴冰糖橙有限责任公司、永兴县国有资产经营管理有限公司重大关联交易报告的议案》，同意分别给予永兴县水利电力有限责任公司、永兴县永兴冰糖橙有限责任公司、永兴县国有资产经营管理有限公司授信类关联交易额度5500万元，有效期至2024年9月25日。上述关联交易金额达89.51%，构成本公司银保监定义的重大关联交易。

上述议案经本公司董事会有效表决票全票通过，许以平（关联关系人名）因关联关系回避表决《关于永兴县水利电力有限责任公司、永兴县永兴冰糖橙有限责任公司、永兴县国有资产经营管理有限公司重大关联交易报告的议案》。

根据《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构关联交易管理办法》，以及本公司《公司章程》《关联交易管理办法》相关规定，上述关联交易在本公司风险合规与关联交易控制委员会审议后，提交本公司董事会审批。

二、关联方介绍

永兴银都投资发展集团有限公司为持有本公司5%以上股权的股东，永兴县水利电力有限责任公司、永兴县永兴冰糖橙有限责任公司、永兴县国有资产经营管理有限公司3家公司都是永兴银都投资发展集团有限公司直接控制的公司，属关联公司。

永兴县水利电力有限责任公司2000年12月23日，注册资本16700万元，法定代表人为周碧祥，类型为其他有限责任公司，注册地址为湖南省郴州市永兴县经济开发区高新技术产业园，经营范围为水力发电、水利灌溉等水利管理业服务;自有经营场所和设备租赁服务。

永兴县永兴冰糖橙有限责任公司成立于2008年9月19日，注册资本10180万元，法定代表人为李爱群，类型为其他有限责任公司，注册地址为湖南省郴州市永兴县便江街道城郊村观前组，经营范围为永兴冰糖橙等柑橘类的育苗、种植、加工、销售,优质冰糖橙及其他柑橘无病毒种苗生产、经营；与柑橘种苗有关的生产资料、化肥产品、机械设备仪器销售。

永兴县国有资产经营管理有限公司成立于2012年12月6日，注册资本5000万元，法定代表人为李爱群，类型为有限责任公司（国有控股），注册地址为湖南省郴州市永兴县便江街道永兴大道491号，经营范围为法律、法规允许的投资、建设、开发经营与资产管理。

三、关联交易的定价政策

本次关联交易的定价依据市场原则进行，遵循了一般商业原则，交易定价不优于本公司现有授信类的其他可比非关联公司。

特此公告。

永兴沪农商村镇银行股份有限公司

                                            2023年9月26日