根据相关法律法规规定，永兴沪农商村镇银行股份有限公司决定于2021年4月27日召开2020年度股东大会。特发会议通知如下：

（一）会议时间：2021年4月27日（星期二）上午10:30

（请提前10分钟办理签到）

（二）会议地点：永兴沪农商村镇银行二楼会议室

（三）会议出席对象：全体股东，本公司董事、监事及高级管理层。

（四）会议出席办法

1、法人股东：法人股东代表持股权登记卡出席；法定代表人如不能出席，请出具授权委托书（模板附后）、出席人身份证和股权登记卡至会场办理登记手续。

2、个人股东：持股权登记卡、身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书（模板附后）、出席人身份证和股权登记卡至会场办理登记手续。

（五）会议议题

1、审议《关于永兴沪农商村镇银行2020年度财务执行情况及2021年度财务预算草案的议案》

2、审议《永兴沪农商村镇银行2020年利润分配预案的议案》

3、审议《关于永兴沪农商村镇银行董事会2020年工作报告的议案》

4、审议《关于永兴沪农商村镇银行监事会2020年工作报告的议案》

5、审议《关于永兴沪农商村镇银行2020年度监事履职评价的报告》

6、审议《关于永兴沪农商村镇银行第二届董事会届期工作报告的议案》

7、审议《关于永兴沪农商村镇银行第二届监事会届期工作报告的议案》

8、审议《关于永兴沪农商村镇银行董事会换届选举的议案》

9、审议《关于永兴沪农商村镇银行监事会换届选举的议案》

10、审议《关于修订<永兴沪农商村镇银行股份有限公司章程>》的议案

11、审议《关于永兴沪农商村镇银行2020年度信息披露报告的议案》

12、听取《关于永兴沪农商村镇银行2020年度董事履职评价的报告》

13、听取《关于永兴沪农商村镇银行2020年度审计情况的报告》

14、听取《关于永兴沪农商村镇银行2020年度关联交易情况的报告》

（六）本行联系方式

联系人：熊丽萍    

电话：0735-5522169    

 

特此通知。

           

 

                                                                         永兴沪农商村镇银行股份有限公司董事会

                                                                                             2021年4月7日